Background Image

Systémová řešení
pro Vaše AML povinnosti

We make #compliance easy. Jsme předními odborníky na AML compliance, poskytujeme profesionální služby v oblasti AML/CFT na míru klientům.

Musím řešit AML?
Chci řešit AML

Aktuality

3. 2. 20253 minuty čtení

Oznamte kontaktní osobu FAÚ, pozor, lhůta končí 10. 3. 2025

S účinností od 1. února 2025 vstoupila v platnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Tato novela přinesla další změny v pravidlech pro oznamování kontaktní osoby Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) a týká se širokého okruhu povinných osob.

Více
14. 2. 20252 minuty čtení

Jaké AML povinnosti mají účetní?

Poskytovatelé účetních služeb (účetní) patří podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML zákon), mezi tzv. povinné osoby. To znamená, že jsou ze zákona povinni provádět určité úkony, které mají bránit praní špinavých peněz a financování terorismu. Jaké AML povinnosti mají účetní?

Více
17. 12. 20243 minuty čtení

Nové povolení k poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem (udělované FAÚ)

Novela AML zákona, která bude (pravděpodobně) účinná od 30. prosince 2024, nově zavádí povinnost získat povolení od Finančně analytického úřadu (FAÚ) pro všechny subjekty poskytující služby spojené s virtuálními aktivy, na které nespadá věcná působnost MiCA. Tento průvodce poskytuje přehled klíčových požadavků, které musí podnikatelé splnit, aby si toto povolení zajistili, a nabízí praktické informace o procesu jeho získání.

Více

Rychlé kontakty

Řešíte problémy z oblasti AML compliance? Neváhejte se nám ozvat.

AML solutions s.r.o.

City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

IČO: 10691766, DIČ: CZ10691766

Hlavní Partneři

realitni-komora-logo
legal-systems-logo
15zisif.cz - logo
bill_logo
realitni_akademie_logo

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše