We make #compliance easy. Jsme předními odborníky na AML compliance, poskytujeme profesionální služby v oblasti AML/CFT na míru klientům.
S účinností od 1. února 2025 vstoupila v platnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). Tato novela přinesla další změny v pravidlech pro oznamování kontaktní osoby Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) a týká se širokého okruhu povinných osob.
Poskytovatelé účetních služeb (účetní) patří podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML zákon), mezi tzv. povinné osoby. To znamená, že jsou ze zákona povinni provádět určité úkony, které mají bránit praní špinavých peněz a financování terorismu. Jaké AML povinnosti mají účetní?
Novela AML zákona, která bude (pravděpodobně) účinná od 30. prosince 2024, nově zavádí povinnost získat povolení od Finančně analytického úřadu (FAÚ) pro všechny subjekty poskytující služby spojené s virtuálními aktivy, na které nespadá věcná působnost MiCA. Tento průvodce poskytuje přehled klíčových požadavků, které musí podnikatelé splnit, aby si toto povolení zajistili, a nabízí praktické informace o procesu jeho získání.
Řešíte problémy z oblasti AML compliance? Neváhejte se nám ozvat.
AML solutions s.r.o.
City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČO: 10691766, DIČ: CZ10691766
Používáme soubory cookies
Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.