We make #compliance easy. Jsme předními odborníky na AML compliance, poskytujeme profesionální služby v oblasti AML/CFT na míru klientům.
Ještě během roku 2024 pravděpodobně začnou platit významné změny v oblasti upravené zákonem č. 253/2008 Sb. V některých případech pak novela zákona stanoví poměrně krátké lhůty, v nichž musí povinné osoby na nové podmínky reagovat.
Ze seznamu vydávaného Evropskou komisí byly vyňaty Jordánsko a Kajmanské ostrovy. Na seznam FATF bylo přidáno Bulharsko. Naopak vyňaty z něj byly Albánie, Jordánsko a Kajmanské ostrovy.
Dosavadní diskuse mezi Finančním analytickým úřadem (FAÚ) a Úřadem pro ochranu osobních údajů ohledně pořizování kopií (skenů) průkazů totožnosti pro účely identifikace osob a kontroly klientů prováděné povinnými osobami podle zákona č. 253/2008 Sb. vyústila v srpnovou aktualizaci Metodického pokynu FAÚ č. 8, která upřesňuje postupy povinných osob zejména z hlediska GDPR.
Řešíte problémy z oblasti AML compliance? Neváhejte se nám ozvat.
AML solutions s.r.o.
City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČO: 10691766, DIČ: CZ10691766
Používáme soubory cookies
Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.