Naše služby
AML systém vnitřních zásad 2024
Písemný dokument, který musí mít zpracován některé povinné osoby. U ostatních povinných osob musí existovat alespoň v podobě “nepsaných pravidel”, která se dodržují.
Cena od:
19 000,- Kč
AML hodnocení rizik 2024
Je součástí systému vnitřních zásad. Správné nastavení hodnocení rizik "na míru" je nezbytným předpokladem k tomu, aby AML povinnosti byly řádně plněny a případná kontrola skončila bez nálezu.
Cena od:
9 000,- Kč
AML dotazník pro identifikaci a kontrolu klienta 2024
Provádějte identifikaci a kontrolu klienta dle požadavků AML zákona 2024 s profesionálním AML dotazníkem, který Vám usnadní zachycování jednotlivých kroků a informací formou strukturovaného písemného záznamu.
Cena od:
2 400,- Kč
AML školení a metodika 2024
Pravidelné AML školení zaměstnanců a dalších osob, které provádějí identifikaci a kontrolu klienta, nejméně jednou za 12 měsíců je povinností, za jejíž porušení hrozí sankce.
Cena od:
8 500,- Kč
Školení na mezinárodní sankce a jejich uplatňování v praxi
Prakticky orientované školení je určeno pro podnikatele a další osoby, které ve své každodenní praxi uzavírají, resp. plánují uzavírat obchody s partnery ze zemí stižených mezinárodními sankcemi. Cena je za 1 účastníka, přičemž minimální počet účastníků je 2 osoby. Délka školení je 60 - 90 minut.
Cena od:
1 500,- Kč
Určení kontaktní osoby FAÚ a pověřené osoby
Připravíme pro Vás nezbytné dokumenty související s plněním AML povinností za účelem určení kontaktní osoby FAÚ a písemného pověření člena statutárního orgánu.
Cena od:
3 500,- Kč
Zápis do evidence skutečných majitelů
Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. Zajistíme pro Vás zápis údajů do evidence skutečných majitelů dle zákonných požadavků.
Cena od:
5 000,- Kč
Komplexní poradenství a konzultace
Nevíte si s problematikou AML/CFT rady a potřebujete se poradit? Nabízíme jednorázové on-line i osobní konzultace, které účtujeme po 60 minutách.
Cena od:
3 500,- Kč
AML audit
V rámci AML auditu detailně prověříme nastavení Vašich vnitřních AML/CFT a KYC procesů a zásad, prověříme zavedení, řízení a hodnocení AML/CFT rizik, systém reportingu a v případě nalezení pochybení navrhneme řešení.
Cena od:
19 000,- Kč
© 2024 by AML solutions s.r.o., všechna práva vyhrazena
Naše služby
Menu
Kontakty
Používáme soubory cookies
Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.