Často kladené dotazy
Co je to AML/CFT?
Zjistili jsme, že naše společnost je povinnou osobou dle AML zákona. Musíme vypracovat písemná pravidla (systém vnitřních zásad a hodnocení rizik) pro AML/CFT prevenci? A v jaké lhůtě?
AML povinnosti jsme bohužel zanedbali, nicméně chceme to co nejdříve napravit. Hrozí nám nějaká sankce nebo pokuta?
Provedli jsme takzvanou "převzatou identifikaci", kdy pro nás klienta identifikovala spolupracující osoba v zastoupení na základě smlouvy. Při kontrole jsme zjistili, že klienta vedeme jako řádně identifikovaného, ale nemáme žádné záznamy či dokumenty o průběhu identifikace. Může zástupce dostat pokutu za to, že nám podklady nepředal?
Existuje nějaký veřejně přístupný seznam politicky exponovaných osob, tzv. PEP?
Jako platební prostředek přijímám kryptoměny (virtuální aktiva). Jsem povinnou osobou podle AML zákona?
Mám živnostenské oprávnění č. 81 "Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem", ale fakticky žádnou takovou činnost nevykonávám. Jsem povinnou osobou podle AML zákona?
Mám živnostenské oprávnění pro "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence", ale fakticky žádnou takovou činnost nevykonávám. Jsem povinnou osobou podle AML zákona?
Prodávám nemovitost za cenu přesahující 7 mil. Kč, musím identifikovat kupujícího, prověřit zdroj peněz, ze kterých platí kupní cenu, a plnit další AML povinnosti?
Provedli jsme jednorázově Initial Coin Offering (tzv. ICO), případně Initial Exchange Offering (IEO) anebo jinou emisi virtuálního aktiva, znamená to, že je naše společnost tzv. povinnou osobou a musíme plnit AML povinnosti?
Kdo je to "skutečný majitel obchodu" (tzv. Underlying Customer)?
© 2024 by AML solutions s.r.o., všechna práva vyhrazena
Naše služby
Menu
Kontakty
Používáme soubory cookies
Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.
Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše